Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 5 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.ВОПРОС: О созыве годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Каспийский завод точной механики» по итогам 2022 года.
2.ВОПРОС: Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Определить следующий порядок проведения годового
общего собрания акционеров:
Форма проведения общего собрания: заочное голосование, согласно ст. 19 Федерального закона № 519-ФЗ от 19.12.2022 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Дата проведения собрания: 30 июня 2023 г.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут
3 ВОПРОС: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение: Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на 06 июня 2023 года.
4 ВОПРОС: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Каспийский завод точной механики»:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 финансовый год.
2.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3.О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 отчетного года.
4.Об утверждении аудитора Общества на 2023 отчетный год и подтверждении его полномочий на 2022 год.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5 ВОПРОС: Об утверждении кандидатур для избрания в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества, вносимых в бюллетень для голосования.
Принятое решение: Утвердить следующие кандидатуры, вносимые в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров АО «КЗТМ»:
Камилов Рамиз Камилович Заместитель генерального директора по гражданской продукции АО «КЗТМ»
Фатуллаев Шарафудин Бейдуллаевич Генеральный директор АО «КЗТМ»
Фатуллаев Керим Шарафудинович Начальник ОГРО АО «КЗТМ»
Кутис Дмитрий Сергеевич Начальник планово-производственного отдела АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
Молочников Александр Аронович Начальник тематического отдела АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
Мудунов Рамазан Магомедович Начальник ИТЦ АО «КЗТМ»
Рамазанов Назир Рамазанович Начальник ОМТС АО «КЗТМ»
Утвердить следующие кандидатуры, вносимые в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию:
Гусейнова Сифижат АюбовнаНачальник экономического бюро ОЭиТ АО «КЗТМ»
Колесникова Эллада ВикторовнаСекретарь-референт генерального директора АО «КЗТМ»
Марных Любовь Ивановна Начальник бюро сбыта ОМиС АО «КЗТМ»
Кулешов Александр ВикторовичРегулировщик РЭА цеха №1 АО «КЗТМ»
Мустафаева Ренада ЗейналбековнаНачальник бюро АСУП ОЭиТ АО «КЗТМ»
6 ВОПРОС: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Каспийский завод точной механики»
7 ВОПРОС: О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания.
Приятое решение: Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Трудовой Каспийск» не позднее 08.06.2023 г. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
8 ВОПРОС: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
Принятое решение: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Каспийский завод точной механики»:
 годовая бухгалтерская отчетность;
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
сведения о кандидатах в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
годовой отчет общества;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
наличие либо отсутствие письменного согласия кандидатов, выдвинутых в совет директоров, в члены ревизионной комиссии общества, на должность единоличного исполнительного органа на избрание в соответствующий орган общества.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, отдел кадров АО «КЗТМ», начиная с 08.06.2023 г.
9 ВОПРОС: Об одобрении годового отчет Общества за 2022 г. и предложении Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках АО «КЗТМ».
Принятое решение: Одобрить годовой отчет Общества за 2022 г. и предложить Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках АО «КЗТМ».
10 ВОПРОС: Об объявлении выплаты дивидендов по итогам 2022 года, утверждении списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Принятое решение: Объявить дивиденды по итогам 2022 года по привилегированным акциям типа А в размере 2 рубля 61 копейка на 1 привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определить по состоянию на 20 июля 2023 г. Выплату дивидендов произвести до 24 августа 2023 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 02 июня 2023 г., №2/33.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-33919-Е от 24.08.2004 г. Номинал 150 (руб.).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев
3.2. Дата: 03.06.2023